辽宁禾丰牧业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
发布: 2016-03-31 | 作者: 佚名 | 来源: 转载
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业（11.730, -0.49, -4.01%）公告编号：2016-010
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的通知于2016年3月18日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2016年3月28日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场方式召开。
会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业年报》及《禾丰牧业年报摘要》。
四、审议通过《关于2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》。
经江苏苏亚金诚计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015年度公司实现净利润323，999，610.09元，归属于母公司所有者的净利润为314，180，763.53元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积11，635，248.36元，余下可供分配的净利润为302，545，515.17 元，加上以前年度未分配利润1，291，995，235.96元，扣除2015年已分配利润27，705，882.30元，本年度可供分配利润为1，566，834，868.83元。
根据公司总体规划，本公司2015年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本831，176，469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计83，117，646.90元。本次股利分配后剩余未分配利润 1，483，717，221.93元，滚存至下一年度分配。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2015年度独立董事述职报告的议案》。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2015年度审计委员会履职情况报告的议案》。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2015年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2015年度内部控制自我评价报告》及《禾丰牧业2015年度内部控制审计报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。
同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期从2015年年度股东大会批准之日起至2016年年度股东大会结束之日止，审计费用为人民币120万元。授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素决定其酬金。
表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。
十、审议通过《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的议案》。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的公告》（公告编号：2016-013）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》（公告编号：2016-014）。
十二、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-012）。
十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任赵馨女士为公司董事会秘书，任期自此次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。
十四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，聘任孙利戈先生为公司副总裁，任期自此次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-015）。
上述通过的第一、三、四、五、六、九、十、十一项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
公司独立董事已就上述第三、四、五、八、九、十、十一、十二、十三、十四项的议案发表独立意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一六年三月二十九日
附赵馨女士及孙利戈先生简历：
1、赵馨女士，1972年出生，中国国籍，学士学位。1995年加盟禾丰，先后担任公司总经理秘书、市场部主任、人事部主任、人力资源经理、人力资源总监。现任禾丰牧业首席人力资源官、董事长助理。
公司董事会秘书赵馨女士联系方式如下：
邮箱：wxz@@wellhope.co 办公电话：024-88082015 传真：024-88082333
2、孙利戈先生，1971年出生，中国国籍，学士学位。曾在沈阳饲料集团公司任职。1997年加盟禾丰牧业，历任辽宁爱普特贸易有限公司总经理、禾丰牧业采贸总监，现任本公司采购总监。
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业公告编号：2016-011
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
的通知于2016年3月18日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2016年3月28日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案》；
公司监事会对公司2015年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业年报》及《禾丰牧业年报摘要》。
三、《关于2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于2015年度公司利润分配预案的议案》；
经江苏苏亚金诚计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015年度公司实现净利润323，999，610.09元，归属于母公司所有者的净利润为314，180，763.53元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积11，635，248.36元，余下可供分配的净利润为302，545，515.17 元，加上以前年度未分配利润1，291，995，235.96元，扣除2015年已分配利润27，705，882.30元，本年度可供分配利润为1，566，834，868.83元。
根据公司总体规划，本公司2015年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本831，176，469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计83，117，646.90元。本次股利分配后剩余未分配利润 1，483，717，221.93元，滚存至下一年度分配。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于2015年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业2015年度内部控制自我评价报告》及《禾丰牧业 2015年度内部控制审计报告》。
六、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期从2015年度股东大会批准之日起至2016年度股东大会结束之日止，审计费用为人民币120万元。授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素决定其酬金。
表决结果：3票同意，0票反对，1票弃权。
七、《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的议案》；
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的公告》（公告编号：2016-013）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》；
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》（公告编号：2016-014）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-012）。
十、《关于提名公司监事的议案》；
提名李俊先生为公司第五届监事会监事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，新提名的第五届监事会监事任期自股东大会作出决议之日起至第五届监事会任期届满时止。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
上述通过的第一、二、三、四、六、七、八、十项议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
二零一六年三月二十九日
附李俊先生简历：
李俊，男，1972年出生，东北大学工商管理硕士毕业。曾任沈阳粮油食品进出口公司外销员，沈阳彤风贸易有限公司销售经理。2004年加盟禾丰，历任辽宁禾丰牧业股份有限公司采贸分公司总经理、辽宁爱普特贸易有限公司总经理、禾丰牧业采贸副总监，现任禾丰牧业贸易总监。
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业公告编号：2016-012
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于2015年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2014年7月7日证监许可[2014]675号《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）8，000万股，其中，网下向配售对象询价配售800万股及网上资金申购定价发行7，200万股，发行价格均为5.88元/股，募集资金总额人民币470，400，000.00元，扣除承销费及保荐费人民币34，000，000.00元后，募集资金计人民币436，400，000.00元划入公司在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行开立的账号为7108 0154 74000 5483的募集资金专用账户内。另扣减其他发行费用人民币12，096，731.64 元，本次发行股票募集资金净额为人民币424，303，268.36 元。上述募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验[2014]26号《验资报告》。
截至2015年12月31日，公司募集资金余额人民币2，172，442.45元，明细如下表：
单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金管理办法》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
2014年7月公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，与保荐机构广发证券（16.01, -0.15, -0.93%）股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行、中国工商银行（4.250, -0.05, -1.16%）股份有限公司沈阳沈北支行、中国农业银行（3.150, 0.00, 0.00%）沈阳太原街支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》，开设募集资金专项存放账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议）（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2015年12月31日，公司专项募集资金专用账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2015年度公司未发生使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2014年9月11日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过1.2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2014年9月13日于上海证券交易所网站披露的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-005号）。公司使用闲置募集资金实际购买银行理财产品如下：
1、2014年9月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益-14 天周期型 2 号）》，公司以闲置募集资金4，000万元购买该行保证收益-14天周期型2号理财产品，期限为14天连续滚动，起息日为2014年9月19日，预期年化收益率为4.0%。该项理财产品已于2015年3月18日到期赎回。
2、2014年9月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益型-财富班车4号）》，公司以闲置募集资金8，000万元购买该行保证收益型-财富班车4号理财产品，期限为180天，起息日为2014年9月19日，到期日为2015年3月17日，预期年化收益率为4.9%。该项理财产品已于2015年4月29日到期赎回。
3、2015年3月20日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益型现金管理 1号）》，公司以闲置募集资金8，000万元购买该行保证收益型-现金管理1号理财产品，最短持有期为6天，起息日为2015年3月20日，预期年化收益率为3.85%。该项理财产品已分别于2015年4月28日、2015年5月4日到期赎回。
（五）剩余募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2015年3月25日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经过 2015年5月5日公司2014年度股东大会决议通过，同意公司终止“禾丰牧业年产10万吨饲料项目”等3个募集资金投资项目，终止项目结余募集资金人民币12，193.85万元，已完工“沈阳膨化年产18万吨膨化饲料项目”结余资金215.58万元，以上合计结余募集资金12，409.43万元变更用途转为永久流动资金，用于公司主营业务。公司本次终止实施部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金，符合公司实际生产经营情况，不存在与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见 2015年4月9日于上海证券交易所网站披露的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-015号）。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2015年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截止2015年12月31日，节余募集资金2，172，442.45元，其中存放在募集资金专户的活期存款2，172，442.45元。
2016年3月24日，公司已将剩余募集资金永久补充流动资金，募集专户余额为0.00元。
（八）募集资金使用的其他情况
2015年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2015年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《辽宁禾丰牧业股份有限公司股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
辽宁禾丰牧业股份有限公司
二○一六年三月二十九日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业公告编号：2016-013
辽宁禾丰牧业股份有限公司关于
2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2015年度日常关联交易执行和2016年度日常关联交易计划事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
●公司与关联方发生的采购、销售饲料原料、畜禽料、饲料添加剂、畜牧饲料机械等产品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2016年3月28日召开的第五届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2015年度执行和2016年度计划的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。
（二）2015年度日常关联方交易及2016年度计划情况
报告期内从关联方采购商品/接受 单位：万元
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报告期内向关联方出售商品/提供劳务 单位：万元
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二、关联方介绍和关联方关系
关联方关系：公司对外投资的参股企业
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三、关联交易的目的及定价政策
1、关联交易内容：公司及下属子公司向关联人销售、采购饲料原料等。
2、关联交易销售必要性：首先，本公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并且不易发生买卖纠纷。
3、关联交易采购内容及必要性：向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证。同时通过参与管理、施加影响，保证原料的质量和长期稳定供应，同时促进其也可以安心生产减少销售压力。
4、关联交易的定价政策与依据：
（1）凡有政府定价的，执行政府定价；
（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；
（4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。如无市场价格的将执行合同价格（即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润）。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。
四、关联交易对上市公司的影响
在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。本公司未来将积极拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比例。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业公告编号：2016-014
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2016年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2016年度公司向银行融资的计划及为纳入公司合并范围子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：
一、2016年度计划银行综合授信情况
为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2016年度拟申请银行综合授信总额人民币20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。
二、为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。
该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业公告编号：2016-015
辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月27日 14点30 分
召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月27日
至2016年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2015年3月28日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次年度股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、参加股东大会会议登记时间：2015年4月21日上午9:00-11:00；下午
14:00-16:00。
2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室，邮政编码：110164
4、会议联系人：杨国来
5、电话：024-88080789
6、传真：024-88082333
7、邮箱：hefeng@@wellhope-ag.com
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
2016年3月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁禾丰牧业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月27日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业公告编号：2016-016
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月28日辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。董事会、监事会均同意继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《禾丰牧业第五届董事会第七次会议决议公告》 （2016-010）及《禾丰牧业第五届监事会第六次会议决议公告》（2016-011）。
该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一六年三月二十九日THE_END
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的通知于2016年3月18日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2016年3月28日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场方式召开。
会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业年报》及《禾丰牧业年报摘要》。
四、审议通过《关于2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》。
经江苏苏亚金诚计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015年度公司实现净利润323，999，610.09元，归属于母公司所有者的净利润为314，180，763.53元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积11，635，248.36元，余下可供分配的净利润为302，545，515.17 元，加上以前年度未分配利润1，291，995，235.96元，扣除2015年已分配利润27，705，882.30元，本年度可供分配利润为1，566，834，868.83元。
根据公司总体规划，本公司2015年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本831，176，469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计83，117，646.90元。本次股利分配后剩余未分配利润 1，483，717，221.93元，滚存至下一年度分配。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2015年度独立董事述职报告的议案》。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2015年度审计委员会履职情况报告的议案》。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2015年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2015年度内部控制自我评价报告》及《禾丰牧业2015年度内部控制审计报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。
同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期从2015年年度股东大会批准之日起至2016年年度股东大会结束之日止，审计费用为人民币120万元。授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素决定其酬金。
表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。
十、审议通过《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的议案》。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的公告》（公告编号：2016-013）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》（公告编号：2016-014）。
十二、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-012）。
十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任赵馨女士为公司董事会秘书，任期自此次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。
十四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，聘任孙利戈先生为公司副总裁，任期自此次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-015）。
上述通过的第一、三、四、五、六、九、十、十一项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
公司独立董事已就上述第三、四、五、八、九、十、十一、十二、十三、十四项的议案发表独立意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一六年三月二十九日
附赵馨女士及孙利戈先生简历：
1、赵馨女士，1972年出生，中国国籍，学士学位。1995年加盟禾丰，先后担任公司总经理秘书、市场部主任、人事部主任、人力资源经理、人力资源总监。现任禾丰牧业首席人力资源官、董事长助理。
公司董事会秘书赵馨女士联系方式如下：
邮箱：wxz@@wellhope.co 办公电话：024-88082015 传真：024-88082333
2、孙利戈先生，1971年出生，中国国籍，学士学位。曾在沈阳饲料集团公司任职。1997年加盟禾丰牧业，历任辽宁爱普特贸易有限公司总经理、禾丰牧业采贸总监，现任本公司采购总监。
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业公告编号：2016-011
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
的通知于2016年3月18日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2016年3月28日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案》；
公司监事会对公司2015年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业年报》及《禾丰牧业年报摘要》。
三、《关于2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于2015年度公司利润分配预案的议案》；
经江苏苏亚金诚计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015年度公司实现净利润323，999，610.09元，归属于母公司所有者的净利润为314，180，763.53元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积11，635，248.36元，余下可供分配的净利润为302，545，515.17 元，加上以前年度未分配利润1，291，995，235.96元，扣除2015年已分配利润27，705，882.30元，本年度可供分配利润为1，566，834，868.83元。
根据公司总体规划，本公司2015年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本831，176，469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计83，117，646.90元。本次股利分配后剩余未分配利润 1，483，717，221.93元，滚存至下一年度分配。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于2015年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业2015年度内部控制自我评价报告》及《禾丰牧业 2015年度内部控制审计报告》。
六、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期从2015年度股东大会批准之日起至2016年度股东大会结束之日止，审计费用为人民币120万元。授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素决定其酬金。
表决结果：3票同意，0票反对，1票弃权。
七、《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的议案》；
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的公告》（公告编号：2016-013）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》；
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》（公告编号：2016-014）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-012）。
十、《关于提名公司监事的议案》；
提名李俊先生为公司第五届监事会监事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，新提名的第五届监事会监事任期自股东大会作出决议之日起至第五届监事会任期届满时止。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
上述通过的第一、二、三、四、六、七、八、十项议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
二零一六年三月二十九日
附李俊先生简历：
李俊，男，1972年出生，东北大学工商管理硕士毕业。曾任沈阳粮油食品进出口公司外销员，沈阳彤风贸易有限公司销售经理。2004年加盟禾丰，历任辽宁禾丰牧业股份有限公司采贸分公司总经理、辽宁爱普特贸易有限公司总经理、禾丰牧业采贸副总监，现任禾丰牧业贸易总监。
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业公告编号：2016-012
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于2015年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2014年7月7日证监许可[2014]675号《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）8，000万股，其中，网下向配售对象询价配售800万股及网上资金申购定价发行7，200万股，发行价格均为5.88元/股，募集资金总额人民币470，400，000.00元，扣除承销费及保荐费人民币34，000，000.00元后，募集资金计人民币436，400，000.00元划入公司在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行开立的账号为7108 0154 74000 5483的募集资金专用账户内。另扣减其他发行费用人民币12，096，731.64 元，本次发行股票募集资金净额为人民币424，303，268.36 元。上述募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验[2014]26号《验资报告》。
截至2015年12月31日，公司募集资金余额人民币2，172，442.45元，明细如下表：
单位：人民币元
■
二、募集资金管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金管理办法》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
2014年7月公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，与保荐机构广发证券（16.01, -0.15, -0.93%）股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行、中国工商银行（4.250, -0.05, -1.16%）股份有限公司沈阳沈北支行、中国农业银行（3.150, 0.00, 0.00%）沈阳太原街支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》，开设募集资金专项存放账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议）（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2015年12月31日，公司专项募集资金专用账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2015年度公司未发生使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2014年9月11日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过1.2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2014年9月13日于上海证券交易所网站披露的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-005号）。公司使用闲置募集资金实际购买银行理财产品如下：
1、2014年9月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益-14 天周期型 2 号）》，公司以闲置募集资金4，000万元购买该行保证收益-14天周期型2号理财产品，期限为14天连续滚动，起息日为2014年9月19日，预期年化收益率为4.0%。该项理财产品已于2015年3月18日到期赎回。
2、2014年9月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益型-财富班车4号）》，公司以闲置募集资金8，000万元购买该行保证收益型-财富班车4号理财产品，期限为180天，起息日为2014年9月19日，到期日为2015年3月17日，预期年化收益率为4.9%。该项理财产品已于2015年4月29日到期赎回。
3、2015年3月20日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益型现金管理 1号）》，公司以闲置募集资金8，000万元购买该行保证收益型-现金管理1号理财产品，最短持有期为6天，起息日为2015年3月20日，预期年化收益率为3.85%。该项理财产品已分别于2015年4月28日、2015年5月4日到期赎回。
（五）剩余募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2015年3月25日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经过 2015年5月5日公司2014年度股东大会决议通过，同意公司终止“禾丰牧业年产10万吨饲料项目”等3个募集资金投资项目，终止项目结余募集资金人民币12，193.85万元，已完工“沈阳膨化年产18万吨膨化饲料项目”结余资金215.58万元，以上合计结余募集资金12，409.43万元变更用途转为永久流动资金，用于公司主营业务。公司本次终止实施部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金，符合公司实际生产经营情况，不存在与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见 2015年4月9日于上海证券交易所网站披露的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-015号）。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2015年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截止2015年12月31日，节余募集资金2，172，442.45元，其中存放在募集资金专户的活期存款2，172，442.45元。
2016年3月24日，公司已将剩余募集资金永久补充流动资金，募集专户余额为0.00元。
（八）募集资金使用的其他情况
2015年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2015年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《辽宁禾丰牧业股份有限公司股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
辽宁禾丰牧业股份有限公司
二○一六年三月二十九日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业公告编号：2016-013
辽宁禾丰牧业股份有限公司关于
2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2015年度日常关联交易执行和2016年度日常关联交易计划事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
●公司与关联方发生的采购、销售饲料原料、畜禽料、饲料添加剂、畜牧饲料机械等产品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2016年3月28日召开的第五届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2015年度执行和2016年度计划的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。
（二）2015年度日常关联方交易及2016年度计划情况
报告期内从关联方采购商品/接受 单位：万元
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报告期内向关联方出售商品/提供劳务 单位：万元
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二、关联方介绍和关联方关系
关联方关系：公司对外投资的参股企业
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三、关联交易的目的及定价政策
1、关联交易内容：公司及下属子公司向关联人销售、采购饲料原料等。
2、关联交易销售必要性：首先，本公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并且不易发生买卖纠纷。
3、关联交易采购内容及必要性：向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证。同时通过参与管理、施加影响，保证原料的质量和长期稳定供应，同时促进其也可以安心生产减少销售压力。
4、关联交易的定价政策与依据：
（1）凡有政府定价的，执行政府定价；
（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；
（4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。如无市场价格的将执行合同价格（即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润）。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。
四、关联交易对上市公司的影响
在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。本公司未来将积极拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比例。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业公告编号：2016-014
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2016年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2016年度公司向银行融资的计划及为纳入公司合并范围子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：
一、2016年度计划银行综合授信情况
为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2016年度拟申请银行综合授信总额人民币20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。
二、为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。
该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业公告编号：2016-015
辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月27日 14点30 分
召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月27日
至2016年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2015年3月28日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次年度股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、参加股东大会会议登记时间：2015年4月21日上午9:00-11:00；下午
14:00-16:00。
2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室，邮政编码：110164
4、会议联系人：杨国来
5、电话：024-88080789
6、传真：024-88082333
7、邮箱：hefeng@@wellhope-ag.com
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
2016年3月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁禾丰牧业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月27日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业公告编号：2016-016
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月28日辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。董事会、监事会均同意继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《禾丰牧业第五届董事会第七次会议决议公告》 （2016-010）及《禾丰牧业第五届监事会第六次会议决议公告》（2016-011）。
该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一六年三月二十九日THE_END
TAG:
辽宁
